암호화폐 자금세탁 붕괴: 카자흐스탄의 RAKS 거래소 해체

카자흐스탄의 금융 범죄 기관은 다크넷 시장을 통해 수백만 달러를 세탁한 혐의로 RAKS 암호화폐 거래소를 해체하면서 불법 금융에 큰 타격을 입혔습니다.

당국은 거의 천만 개에 달하는 USDT와 총 2억 2400만 달러에 달하는 불법 거래의 흐름을 추적했습니다.

불법 행위의 끝

RAKS에 대한 조치는 다크웹 암호화폐 시장을 차단하려는 일련의 글로벌 노력의 최신 발전입니다. 올해 초 미국 법무부(DOJ)와 유로폴은 이미 협력하여 최대 규모의 모네로 기반 다크넷 시장 중 하나를 해체한 바 있습니다. 또한, 당국은 바이낸스의 도움을 받아 다크웹에서 가장 큰 펜타닐 시장 중 하나를 폐쇄했습니다.

RAKS는 3년 동안 비밀리에 운영되어 왔습니다. 수사관들은 이 거래소가 200개 이상의 '마약상'과 20개의 가장 큰 다크넷 마켓플레이스와 협력했다고 보고했습니다.

블록쿼트>카자흐스탄이 악명 높은 암호화폐 서비스인 Raks 거래소를 폐쇄했습니다. 이 플랫폼은 5백만 명 이상의 사용자를 보유한 20개의 주요 다크넷 마켓플레이스와 협력하여 범죄 조직이 즐겨 사용하던 플랫폼이었습니다. 당국은 이를 '금융 감시'라고 주장하지만, 다른 이들은 디지털 검열이라고 부르며 X에서 Solix 거래를 선언했다고 주장합니다.

기관이 구체적인 이름을 제공하지는 않았지만 생태계의 맥락은 2022 년 Hydra가 남긴 공백 이후에 등장한 잘 알려진 러시아어 플랫폼 인 Mega, Blacksprut, Solaris, Kraken 및 OMG!OMG!.

경찰의 개입 이전에 이미 임박한 붕괴의 조짐이 나타났습니다. RAKS의 소셜 미디어 계정이 사라지고 고객 지원 서비스가 중단되었으며 미지급 채권이 포럼에 보고되었습니다. 관측통들은 이러한 사건들을 RAKS의 종말을 알리는 명백한 경고음으로 간주하고 있습니다.

규제 대상 플랫폼과 달리 RAKS는 소유권, 라이선스 또는 감사를 공개한 적이 없으며 합법적인 기업과의 파트너십에 대한 증거도 발견되지 않았습니다. 유일한 '제휴'는 자금 세탁과 유동성을 위해 거래소에 의존하는 다크넷 마켓플레이스와의 제휴뿐입니다.

그림자 암호화폐 거래소는 안정적으로 보이지만 불법 시장의 통로 역할을 하는 오래된 패턴을 강조합니다. 일단 발견되면 사라져 사용자는 자금에 접근할 수 없고 규제 당국은 자금 흐름을 추적할 수 없게 됩니다.

RAKS 차단은 2022년 Hydra의 폐쇄 이후 발생한 자금 세탁 채널에 대한 수요를 악용한 유라시아의 불법 거래소를 대상으로 하는 광범위한 추세에 따른 것입니다.