앤드류 테이트, 온체인 암호화폐 세탁 혐의로 고발당하다

새로운 사법적 지진이 앤드류 테이트의 디지털 제국을 위협하고 있습니다. 익명의 온체인 수사관으로 잘 알려진 스펙터가 12월 27일에 발표한 상세한 보고서는 투기성 거래에서 국제적인 규모의 자금 세탁 계획 가능성으로 초점을 옮기는 무거운 혐의를 제기합니다.

텍사스의 사기 사건과의 연관성

Specter의 분석은 테이트가 추적 가능한 것으로 추정되는 일련의 블록체인 주소에 초점을 맞추고 있습니다. 보고서에 따르면 이 지갑은 5백만 달러 투자 사기와 관련된 텍사스 소송에 명시된 지갑에서 약 120만 달러를 직접 받은 것으로 추정됩니다.

2025년 3월 텍사스에서 제출된 법원 문서는 2023년 1월부터 2025년 2월 사이에 피해자들로부터 훔친 자금을 세탁하는 데 사용된 지갑 네트워크를 식별합니다. 스펙터의 수사는 피고인의 지갑 중 하나가 "0x9B67"로 확인된 주소로 수백만 달러의 금액을 이체한 방법을 강조합니다.

2024년 6월 9일, Andrew Tate는 누군가 토큰을 홍보하기 위해 돈을 제안했다고 주장하는 다이렉트 메시지 스크린샷을 올렸는데, 그는 이를 거절했다고 스펙터 온 엑스에 밝혔습니다.

테이트와 혐의 지갑 사이의 연결은 여러 온체인 상호작용을 통해 확인될 수 있습니다. 여기에는 2024년 12월 14일에 공개적으로 알려진 테이트의 주소에서 의심되는 지갑으로 단 4달러가 직접 이체된 것이 포함됩니다. 또한 이 주소에서 탈중앙화된 하이퍼리퀴드 플랫폼에서 실행된 거래 패턴은 인플루언서가 주장한 공개 거래와 거의 일치합니다.

레일건과 라돔 페이로의 흐름

이 보고서는 텍사스 사기 사건 연루 외에도 거래를 익명화하도록 설계된 개인정보 보호 프로토콜인 Railgun으로의 대규모 자본 흐름을 자세히 조사하고 있습니다. 2년 동안 테이트와 연관된 기업들은 이 '프라이버시 풀'에 약 3천만 달러를 예치한 것으로 추정됩니다.

이 자금의 대부분은 암호화폐 결제 프로세서인 Radom Pay에서 나온 것으로 추정됩니다. 컴플라이언스 전문가들은 조사 대상자들이 익명화 도구를 대량으로 사용하는 것은 자금의 불법적인 출처를 감추기 위한 '레이어링' 기법의 전형적인 '적신호'라고 지적합니다.

시장 조작 혐의

스펙터는 금융 측면에만 국한하지 않고 테이트가 시장 심리를 조작하기 위해 조직적으로 움직였다고 주장합니다. 분석가는 2024년 6월 테이트가 특정 토큰을 홍보해달라는 제안을 거절했다는 스크린샷을 게시한 에피소드를 예로 들었습니다.

그러나 블록체인의 데이터에 따르면 스크린샷에 보이는 지갑은 테이트가 직접 자금을 조달한 것으로 나타났습니다. 이는 거부의 전체 '연출'이 추종자들의 눈에 청렴성에 대한 그의 명성을 강화하는 데만 기여했지만 실제로는 문제의 자산을 비밀리에 관리했음을 시사합니다.

국제 법적 영향

앤드류 테이트는 현재 텍사스 사기 사건의 정식 피고는 아니지만, 그와 관련된 지갑에서 도난 자금이 확인되면 미국에서 민사 몰수 절차가 시작될 수 있습니다.

하지만 가장 심각한 영향은 유럽에서 테이트의 방어 전략에 관한 것입니다. 미국 내 사기 수사와 연계될 경우 미국 법무부(DOJ)와 루마니아 당국 간의 국경 간 협력이 촉발되어 이미 불안정한 법적 지위를 더욱 복잡하게 만들 수 있습니다.

이 보고서가 발표된 현재 앤드류 테이트는 스펙터의 보고서에 포함된 혐의에 대해 공식 입장을 밝히지 않고 있습니다.