나이지리아, 암호화폐 범죄 조직 해체: 53명 체포

나이지리아 연방 기관인 경제금융범죄위원회(EFCC)는 암호화폐 관련 범죄 조직에 대한 작전을 수행하여 수백 명의 개인을 체포했습니다. 이 기관은 53명의 용의자를 공식적으로 기소했습니다.

가장 최근의 수사 과정에서 당국은 20만 달러의 자산만 회수할 수 있었지만, 300만 달러 이상이 다양한 자산에 은닉되어 있는 것으로 추정됩니다. 보고서에 따르면 범죄 조직은 전 세계적으로 활동했으며, 세탁된 자금의 총액은 아직 불확실합니다.

나이지리아, 암호화폐 범죄 조직 해체

보고서에 따르면 범죄자들은 암호화폐 관련 범죄로 분류되는 여러 사업을 운영했습니다. 2024년 12월에 체포된 739명을 포함하여 체포된 사람들은 무죄를 주장했습니다.

"2025년 2월 3일, EFCC의 라고스 지역국은 라고스 이코이의 여러 연방법원에 [53명의 피고]를 데려왔습니다. 이들은 사이버 범죄, 사이버 테러, 신원 도용, 허위 진술이 포함된 문서 소지 및 기타 범죄 혐의에 대해 별도의 혐의로 기소되었습니다."

EFCC는 암호화폐 관련 사기와의 싸움에서 계속해서 핵심적인 역할을 하고 있습니다."라고 보고서는 밝혔습니다. 작년에 이 기관은 암호화폐 범죄에 대한 꾸준한 대응으로 상을 받았습니다. 나이지리아는 또한 불법 거래 활동 혐의로 바이낸스 직원 2명을 체포했지만, 수개월 간의 미국과의 협상 끝에 기소가 취하되었습니다.

당국은 현재 암호화폐 부문에서 발생하는 사기 규모에 비해 상대적으로 적은 금액인 20만 달러를 압수했습니다. 그러나 조사는 아직 진행 중이며 훨씬 더 큰 규모의 사업이 드러날 수 있습니다.

이 돈 외에도 EFCC는 라고스에 있는 범죄 조직의 기지에서 500개의 SIM 카드, 휴대폰, 노트북, 자동차를 압수했습니다. 압수된 자산의 수로 미루어 볼 때 수십억 달러의 자산과 활동이 숨겨져 있을 수 있으며, 글로벌한 운영 특성으로 인해 추적이 어렵습니다.

나이지리아는 이 범죄 조직이 5개국 750여 명의 조직원을 보유한 대규모 국제적 조직이라고 밝혔습니다. 이 범죄 조직은 한 달 동안 은행 계좌에서 150만 달러를 이동하고 P2P 송금을 통해 자금 세탁업자 2명에게 230만 달러를 송금했습니다.

EFCC는 이 범죄자들이 "나이지리아의 경제 및 사회 구조를 심각하게 불안정하게 만드는" 활동을 했다고 비난하며 아직 자금 추적이 되지 않은 공범이 수백만 명에 이를 수 있다고 지적했습니다.

결국 이 범죄자들의 체포는 글로벌 법 집행 기관이 기술적으로 진보된 범죄자들과 싸우는 데 더 나은 능력을 보이고 있다는 것을 보여 줍니다. 앞으로는 법의 심판을 피하기가 점점 더 어려워질 것입니다.