바이낸스, 이란 거래에 대한 의혹 부인

세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 내부 조사관이 10억 달러 이상의 이란 관련 거래를 적발한 후 직무를 면제받았다는 의혹을 단호하게 거부하고 있습니다.

이러한 강경한 입장은 암호화폐 대기업과 국제 금융 언론 부문 간의 긴장을 고조시키며 과거 법적 문제를 겪은 바이낸스의 글로벌 제재 준수 능력에 대한 관심을 다시 불러일으켰습니다.

논란의 뿌리: 포춘 보고서

이 사건은 2월 13일 포춘에서 발표한 조사 보고서 이후 폭발적으로 확산되었습니다. 해당 기사에 따르면 바이낸스 규정 준수 조사관들은 2024년 3월부터 2025년 8월까지 이란 법인과 연결된 10억 달러 이상의 거래를 확인했습니다.

문제가 된 송금은 주로 제재 회피 관련 활동에 사용될 가능성이 있어 규제 당국이 면밀히 감시하고 있는 트론 블록체인의 테더(USDT)와 관련된 것으로 추정됩니다. 포춘 보고서는 또한 이러한 이상 징후를 내부적으로 보고한 후 최소 5명의 조사팀원이 해고되었다고 주장합니다. 해고된 직원 중에는 법 집행 기관에서 근무한 경력이 있는 선임 조사관도 다수 포함되어 있습니다.

바이낸스의 반박: "기록은 명확해야 한다"

바이낸스 공동 CEO 리처드 텅은 공개 성명에서 각 의혹을 직접 반박했습니다. 바이낸스 커뮤니케이션 부서는 포춘에 보낸 공식 서한을 통해 해당 기사는 '중대한 부정확성과 오해의 소지가 있다'며 근거 없는 기사라고 말했습니다.

기록은 명확해야 합니다. 어떠한 제재 위반도 발견되지 않았고, 우려를 제기했다는 이유로 조사관이 해고되지 않았으며, 바이낸스는 계속해서 규제를 준수하고 있습니다. 최근 발행된 보고서에 대한 수정을 요청했으며, 작성된 Teng.

거래소 측 변호의 핵심은 다음과 같습니다:

• 보복은 없습니다: 바이낸스는 제재에 대한 우려를 보고했다는 이유로 해고된 직원이 없다고 주장합니다.
• 내부 및 외부 검토: 외부 변호사와 함께 실시한 철저한 검토 결과, 인용된 활동에서 제재 위반의 증거는 발견되지 않았습니다.
• 내부 고발자 보호: 바이낸스는 사업을 운영하는 모든 관할 지역에서 내부 고발자 보호법과 노동 규정을 철저히 준수하고 있다고 강조했습니다.

바이낸스는 또한 2023년 합의 이후 미국 당국과의 약속을 저버린 적이 없다며 심사 및 모니터링 인프라를 "상당히 강화했다"고 밝혔습니다.

과거에 대한 민감성 악화

이러한 의혹의 심각성은 회사의 역사적 맥락으로 인해 더욱 증폭됩니다. 2023년, 바이낸스는 자금세탁 방지 및 제재 위반으로 43억 달러에 달하는 기록적인 양형 협상을 받아들였습니다. 그 이후로 거래소는 엄격한 규정 준수 의무와 지속적인 모니터링을 통해 전례 없는 규제 돋보기 아래에서 운영되고 있습니다."

익명의 출처(전직 직원이 불만을 품었는지 여부)에 근거한 무책임하고 잘못된 언론 기사는 글로벌 표준을 지키기 위해 끊임없이 노력하는 1,300명 이상의 규정 준수 직원의 훌륭한 업무에 대한 불공정을 초래합니다."라고 그는 Richard.

이 사건은 구체적인 분쟁 외에도 스테이블코인을 이용한 제재 회피에 대한 광범위한 의문을 제기하고 있습니다. TRM 랩스, 체인널리시스, 엘립틱과 같은 분석 회사 블록체인들은 이란과 연계된 행위자들이 전통적인 은행권 밖에서 자금을 이동하기 위해 USDT를 사용하는 사례가 증가하고 있다고 이전에 보고한 바 있습니다.

현재 상황은 익명의 소식통을 바탕으로 한 언론 보도와 기업의 부인 사이에 정면 충돌하고 있는 상태입니다. 당국의 새로운 강제 조치가 없다면 이 문제는 여전히 평판 회복에 어려움을 겪고 있는 업계에서 투명성과 신뢰의 수준으로 옮겨갈 것입니다.