미국 정부는 약 142억 달러에 달하는 127,271 비트코인을 압수할 예정이며, 이 조치가 완료되면 역사상 가장 큰 암호화폐 압수 중 하나가 될 것입니다.
수사관들에 따르면 이 자금은 중국 시민 첸 지가 조직한 "돼지 도살"("pig butchering" 또는 중국어로 "샤주")로 알려진 대규모 국경 간 사기 사건의 산물입니다.
전략 비트코인 준비금은 형사 또는 민사 자산 몰수 절차의 일환으로 압류된 재무부 소유 비트코인으로 자본화될 것이며, 행정명령은 명확하게
압류 규모는 미국 디지털 통화정책에 직접적인 영향을 미친다고 명시하고 있습니다. 올해 초 트럼프 당시 대통령이 서명한 행정명령에 따라 압수된 비트코인은 미국 전략 비트코인 준비금에 추가되어야 합니다.
하지만 이 계획의 실행은 공식화된 정책이 없고, 현재 정부의 봉쇄 조치로 악화되었으며 법적 조치를 비준할 시간이 제한되어 있어 방해를 받고 있습니다.
10월 14일에 제출된 법적 서류에는 암호화폐 투자 사기, 인신매매, 정치 부패가 융합된 광범위한 범죄 기업에 대한 설명이 담겨 있습니다.
사기 메커니즘과 강제 노동
법원 문서에 따르면 첸지는 캄보디아 지하 디지털 경제의 핵심 업체인 프린스 그룹을 이끌었던 인물입니다. 이 그룹은 인신매매 노동자들의 구금소 역할을 하는 사기 단지 네트워크를 운영했습니다.
허위 일자리 제안으로 유인된 수천 명의 이주자들이 지속적인 폭력 위협을 받으며 사기성 암호화폐 투자 사기에 동원된 것으로 알려졌습니다.
첸의 지시에 따라 진베이 호텔 및 카지노, 골든 포춘 과학기술 공원, 망고 공원과 연결된 사이트를 포함해 최소 10개의 대규모 단지가 설립되었습니다.
법원 기록에 따르면 첸은 각 사이트의 운영에 대한 상세한 기록을 개인적으로 보관했으며, 피해자를 감정적으로 조종한 후 강탈하는 장기 사기를 뜻하는 중국어 표현인 '샤주'를 언급했습니다.
미국 정부는 첸과 그의 그룹 고위 간부들이 뇌물과 정치적 영향력을 이용해 기소를 피하고 심지어 사법 당국의 압수수색에 대한 사전 경고까지 받았다고 주장하고 있습니다. 이러한 인맥을 악용하여 이 그룹은 수십억 달러의 불법 암호화폐 흐름을 통제하고 캄보디아 지하 경제에서 입지를 공고히 했습니다.
국제 제재
불법 자금 몰수 조치 외에도 미국 당국은 영국 외교-연방-개발청(FCDO)과 협력하여 첸과 그의 관련 단체에 제재를 부과했습니다.
보도 자료에 따르면 OFAC는 미국인과 동맹국 시민을 상대로 수백 건의 온라인 투자 사기를 벌인 혐의를 받는 캄보디아 기반 신디케이트인 프린스 그룹 초국가범죄조직(TCO)과 관련된 개인 및 단체 146곳을 제재했습니다.
또한 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 미국 애국법 311조를 발동하여 캄보디아에 기반을 둔 후이오네 그룹을 암호화폐 사기 및 관련 사이버 범죄의 수익금을 세탁하는 주요 통로로 지목하고 미국 금융 시스템에서 공식적으로 격리했습니다.
미국 관리들은 전 세계 투자자들로부터 훔친 수십억 달러를 숨기는 데 후이오네의 네트워크가 중요한 역할을 했다고 주장했습니다.
