피아첸차 국세청은 최근 몇 주 동안 실시한 작전에서 가상화폐 세계와 관련된 약 50만 유로의 탈세를 적발했습니다.
이 조사는 밤낮으로 켜져 있는 강력한 컴퓨터의 운영 수익금에 대해 항상 침묵해 온 한 거래자의 채굴 활동과 관련된 의혹에 따라 시작되었으며, 가상화폐를 생성하는 가상화폐 거래가 의심되는 정황이 포착되었습니다. 로마의 기술 범죄 전문 특수 부서의 지원을 받은 피아첸차 군대는 세무 당국에 신고된 적이 없는 비트코인과 이더리움이 포함된 디지털 계좌를 발견했습니다.
압수된 장비
법 집행 기관의 급습으로 채굴 장비로 용도를 변경하고 암호화폐 생성을 위해 특수 조립된 컴퓨터를 장착한 회사 창고가 발견되었습니다. 장비 옆에는 오락실에서 흔히 볼 수 있는 고성능 그래픽 카드가 여러 개 있었는데, 보통은 고급 그래픽을 최상의 상태로 재현하는 데 사용되지만 이 경우에는 기계의 연산 능력을 기하급수적으로 늘려 블록체인에서 작동할 수 있도록 하는 작업을 수행했습니다.
수많은 디지털 지갑이 발견되었습니다. 경제적 가치는 공개되지 않았지만, 일 레스토 델 칼리노는 이를 상당한 금액이라고 설명했습니다.
Finanza의 조사
가르디아 디 피난자는 최첨단 소프트웨어를 사용하여 블록체인을 분석하고 에밀리아 로마냐, 라치오, 마르케 및 시칠리아에 거주하는 6개 전자 지갑의 소유자와 연결된 자금 이동을 재구성했습니다. 거래 등록으로 인한 특정 귀속성으로 인해 법 집행 기관은 운영을 신고하지 않은 투자자를 추적했습니다.
이 그룹은 특히 비트 코인 및 이더 리움과 같은 고가의 암호 화폐를 거래소에서 일상적으로 거래했습니다. 물론 이는 불법이 아닙니다. 6명은 세금 규정을 준수하지 않은 혐의를 받고 있습니다. 관련자 중 누구도 실제로 세금 신고서에 해외에 암호화폐를 보유하고 있다고 표시하지 않았습니다. 그러나 우리나라에서 시행 중인 세금 모니터링 규정에 따라 그들은 그렇게 할 의무가 있습니다. 또한 채굴한 암호화폐를 재판매하여 얻은 자본 이득은 공개조차 하지 않았습니다. 이러한 수익에 대해서는 대체 세금을 납부해야 합니다.
예시적인 제재
미납된 세금의 총액은 약 50만 유로에 달하며, 탈세자들은 이를 전액 납부해야 합니다. 이 금액에는 법에 규정된 모든 행정적 처벌이 추가됩니다.
디지털 경제와 탈세
국세청은 점점 더 중요해지고 있는 디지털 경제 분야의 탈세와의 싸움에도 적극 나서고 있습니다. 예를 들어 이탈리아 최대 은행 그룹인 인테사 산파올로가 약 1억 개의 비트코인 ETF를 보유한 것에서 알 수 있듯이 이 분야는 이탈리아에서도 성장하고 있으며, 법 집행 기관은 이 분야에서도 악의적인 의도에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.
블록체인에 기록된 거래는 정의에 따라 재구성되어 가해자를 추적할 수 있기 때문에 새로운 기술은 실제로는 존재하지 않는 익명성을 제공함으로써 기만적일 수 있습니다.
