인도: 10년 된 암호화폐 사기에 대한 맥시 급습 작전

인도에서 디지털 금융 범죄에 대한 최대 규모의 작전 중 하나가 될 것으로 보이는 이번 작전에서 인도 집행국(ED)은 대규모 암호화폐 사기를 운영한 혐의를 받고 있는 조직에 큰 타격을 입혔습니다.

12월 18일, 정부 요원들은 마하라슈트라 주 카르나타카 주와 수도 델리 사이의 전략적 요충지 21곳에서 합동 급습을 실시했습니다.

자금세탁방지법(PMLA)에 따라 진행된 이 작전은 4블록 컨설턴트 및 그 관계자와 관련된 사무실과 거주지를 표적으로 삼았습니다. 수사의 중심에는 거의 10년 동안 인도와 해외의 순진한 투자자들로부터 거액을 횡령한 것으로 추정되는 정교한 계획이 있습니다.

최종 시간: ED는 주요 암호화폐 투자 사기 사건으로 카르나타카, 마하라슈트라 및 델리 전역의 21곳에서 압수수색을 실시했습니다. 인도와 해외의 동산 및 부동산을 확인했습니다. 다수의 암호화폐 지갑 주소를 확인했습니다. 조사 진행 중. 보고된 Crypto India on X.

이익의 거울 위에 세워진 제국

카르나타카 주 경찰의 고발로 시작된 조사 결과에 따르면 사기꾼들은 가상의 투자 플랫폼을 통해 운영했습니다. 이 포털은 개인 대시보드, 실시간 잔액, 거래 내역 등 가장 잘 알려진 글로벌 거래소의 인터페이스를 충실히 재현하는 등 매우 전문적으로 보이도록 설계되었습니다.

그러나 이러한 기술적 외관 뒤에는 실제 시장 거래가 이루어지지 않았습니다. 사용자가 지불한 자금은 수사관들이 '전형적인 폰지 사기' 또는 다단계 마케팅(MLM) 모델이라고 설명하는 구조로 단순히 세탁되었습니다.

조작 전략: '딥페이크'에서 소셜 미디어까지

조직은 신뢰도를 높이기 위해 유명 암호화폐 해설자 및 유명인의 이미지를 동의 없이 사용하는 데 주저하지 않았습니다. 이러한 가짜 추천글은 신규 투자자들을 안심시키는 역할을 했습니다.

이 단체의 전술은 검증된 각본을 따랐습니다.

• 초기 미끼:최초 투자자에게는 효과적으로 적은 수익을 지급하여 신뢰를 쌓고,
• 확장:피해자를 확보한 후에는 추천 보너스를 통해 더 많은 금액을 투자하고 신규 회원을 모집하도록 유도했습니다.
• 선전:페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 텔레그램과 같은 소셜 네트워크를 광범위하게 사용하여 국제적인 규모로 네트워크를 확장할 수 있었습니다.

자금 세탁의 미로: 하왈라와 유령 지갑

수사관들이 '범죄 수익금'이라고 부르는 도난당한 돈은 결코 멈추지 않았습니다. 수사팀은 다음과 같은 복잡한 은닉 시스템을 재구성했습니다.

1. 다수의 암호화폐 지갑: 금액을 분할하여 추적을 어렵게 만드는 데 사용.
2. 하왈라 페이퍼 컴퍼니 및 채널: 합법적인 은행권 밖에서 자금을 이체하기 위해.
3. 미신고 해외 계좌: 개인 간 거래(P2P)를 통해 암호화폐를 현금으로 전환한 후 돈을 '파킹'한 곳.

당국은 수색 과정에서 수많은 디지털 지갑 주소를 확인하고 불법 활동 수익으로 인도와 해외에서 취득한 동산 및 부동산을 압수했습니다.

10년에 걸친 개발

수사관들이 가장 우려하는 것은 적어도 2015년부터 시작된 것으로 추정되는 이 작전의 장기성입니다. 수년에 걸쳐 4블록 컨설턴트의 발기인들은 조사를 피하기 위해 암호화폐 분야의 규제 강화에 적응하면서 기술을 발전시켜 왔습니다.

압수한 서버와 기기에 대한 분석이 계속되고 있지만, ED는 수사가 끝나지 않았다는 점을 분명히 했습니다. 이제 목표는 관련 해외 단체의 전체 네트워크를 파악하고 가능한 한 많은 금액을 회수하여 쉬운 돈의 덫에 빠진 수천 명의 피해자에게 보상하는 것입니다.