SEC, GOP 기부자와 연계된 1억 4천만 달러 규모의 폰지 사기 적발

광범위한 단속의 일환으로 미국 증권거래위원회(SEC)가 퍼스트 리버티 빌딩 및 대출의 설립자인 에드윈 브란트 프로스트 4세를 민사 고발하고 긴급 자산 동결을 요청했습니다.

Frost와 퍼스트 리버티는 에 의해 10년 동안 약 300명의 투자자 중 1억4000만 달러 이상을 사취한 폰지 사기를 고안한 혐의로 SEC의 고발에 의해 기소된 상태입니다.

약속-고수익-기만 네트워크

퍼스트 리버티는 2014년부터 2025년 6월까지 투자자들에게 최대 18%의 고수익을 약속하는 약정서와 대출 참여 계약서를 사용했다고 알려졌습니다.
이 회사는 이 자금이 안정적인 상환과 낮은 채무 불이행률을 바탕으로 상업 또는 SBA 금융을 통해 기업에 단기 브리징 대출을 제공하는 데 사용될 것이라고 주장했습니다.

그러나 SEC에 따르면 이러한 대출 중 대부분은 기대했던 결과를 얻지 못했습니다.
2021년부터 이 회사는 전형적인 폰지 사기 수법에 따라 신규 투자자의 자금을 이전 투자자에게 상환하는 데 사용하고 있습니다.

더 심각한 것은 기소장에 따르면 프로스트가 투자자들의 자금을 개인적인 용도로 사용했다는 점입니다.

• 신용카드로 $2.4백만 달러 이상
• 희귀 동전 판매업체에서 $335,000
• 가족 휴가 비용으로 $230,000
• 정치에 $570,000 이상 기부

증권거래위원회가 즉각적인 조치를 요청합니다

SEC는 프로스트와 퍼스트 리버티를 연방 증권법 위반 혐의로 기소하고 조지아 북부 지방법원에 소장을 제출했습니다.

"구제 피고"의 목록에는 프로스트가 통제하는 5개의 다른 법인도 포함되어 있습니다.

기관은 수용인 선임, 영구 금지 명령, 민사 처벌, 자산의 즉각 동결, 횡령 자금의 반환과 이에 따른 이자를 요구했습니다.

프로스트와 다른 피고인들은 혐의를 인정하거나 부인하지 않고 SEC의 긴급 및 장기 조치에 대한 요구를 수용했습니다. 벌금은 추후 법원에서 결정될 예정입니다.

프로스트는 조지아주 공화당계와 잘 알려진 정치 기부자로, 공화당계와 잘 연결되어 있습니다. 우익 미디어나 개인 네트워크를 통해 가입한 많은 투자자들은 6월 말 갑작스러운 회사 폐쇄에 충격을 받았습니다.

퍼스트 리버티의 웹사이트에 따르면, 활동이 "무기한 중단"되어 직원과 투자자들이 불확실성에 처해 있습니다.

친분 사기 주의보

Justin C.. 제프리스 SEC 애틀랜타 집행국 부국장은 동호인 사기의 위험성을 경고하며, 특히 커뮤니티, 정치 또는 종교 채널을 통해 표적이 되는 개인 투자자들을 보호하는 데 기관이 점점 더 전념하고 있다고 지적했습니다.

"높은 수익을 약속하는 것은 투자자들이 투자 전에 두세 번 생각해야 하는 적신호입니다. 안타깝게도 우리는 이전에 이 영화를 본 적이 있습니다. 사기꾼들이 너무 높은 수익률로 유혹하는 것을 말이죠. 그리고 그 끝은 결코 좋게 끝나지 않습니다."

자신이 연루되었다고 생각하는 사람은 누구나 조지아주 증권국에 연락하시기 바랍니다."