고전적인 사기 수법과 현대 디지털 금융의 기괴한 교차점을 보여주는 한 사건에서, 영국의 사기꾼 티모시 반즈(Timothy Barnes)가 470만 달러의 자산 암호 온체인의 소유라고 거짓 주장을 하며 피해자들에게 피해자 복구.
69세의 이 남성은 디지털 자산의 어두운 물을 이용하려는 시도는 사기, 절도 및 유사한 범죄와 관련하여 총 39건에 달하는 더 넓고 지속적인 드라마의 일부였습니다.
6월 현지 보도에 따르면 반즈는 결국 34건의 개별 범죄에 대해 유죄를 인정했으며, 그의 광범위한 범죄 행위에 대해 자세히 설명했습니다.
이 사건은 현재 암호화폐 범죄의 물결과 흥미로운 새로운 트렌드를 보여주는 분명한 예입니다. 웹 3.0 기반의 범죄자들이 점점 더 정교해지고 있지만, 이 사건은 일상적인 '고전적' 사기에도 암호화폐 산업의 요소가 어떻게 접목되고 있는지를 보여줍니다. 영국 시민권자인 반즈는 다양한 수법을 통해 수많은 피해자로부터 약 260만 달러를 훔쳤습니다.
고전 사기의 진화
반즈의 주요 수법은 고전적인 베이팅 기법에 기반을 두고 있었습니다. 그는 은행과 같은 합법적인 기관을 사칭하여 피해자들에게 세금, 모기지 또는 대출 상환과 같은 가짜 문제를 이유로 돈을 요구했습니다.
나는 오늘 이 피고인에게 판결을 선고할 준비가 되어 있었습니다. 저는 자료 한 장을 제공받았습니다. 이 문서에는 전화번호도 없고 계좌 번호도 없습니다. 만약 이것이 위조된 문서라면, 이는 가중 요인이 될 수 있다고 이 사건을 주재하는 앤드류 록하트 판사는 말했습니다.
그러나 그는 디지털 자산을 사용하여 범죄의 일부를 수행하고 부당 이득을 보호할 뿐만 아니라, 더 놀라운 것은 그의 법적 절차에 영향을 주고 잠재적으로 연장하기 위해 자신의 계획의 일부를 업그레이드했습니다.
사건의 가장 놀라운 측면은 선고 직전에 드러났습니다. 반스는 온체인 지갑에 470만 달러의 상당한 금액을 은닉하고 있다고 주장했습니다.
그는 이 거대한 디지털 보물을 청산하여 자신이 사취한 사람들에게 절실히 필요한 보상을 제공하는 데 사용할 수 있다고 주장했습니다.
6월에 재판이 열렸지만, 영국 법원이 암호화폐 '비축'은 존재하지 않으며 완전히 조작된 것이라고 단정적으로 판결한 것은 최근의 일입니다.
34건의 범죄에 대해 유죄를 인정한 반스의 변호를 고려할 때, 이러한 허위 주장은 결국 반스의 방어에 도움이 되지 못했습니다. 그의 범죄는 광범위한 범위에 걸쳐 사기꾼으로서 그의 다재다능함을 보여줍니다.
예를 들어, 그는 '오토바이의 유산을 홍보하고 보존하는 자선단체'에서 277,622달러라는 거액을 훔쳤는데, 이는 명백히 디지털 방식이 아닌 행위였습니다.
대부분 전통적인 수법이 사용되었음에도 불구하고 이 67세의 남자가 법정에서 가짜 암호화폐 기반 변호를 시도한 것은 시대의 특이한 징후라고 할 수 있죠.
이 기괴한 에피소드는 암호 화폐가 영국 사회와 법률 시스템의 가장 전통적인 구석까지 얼마나 깊이 침투하여 범죄와 방어 전략을 예상치 못한 방식으로 변화시키기 시작했는지를 보여주는 분명하지만 이해하기 어려운 예입니다.
