시카고에 본사를 둔 대출 및 거래 플랫폼 블록필스는 대출, 암호화폐 채굴 및 거래 활동과 관련하여 약 7,500만 달러의 손실이 발생한 것으로 드러나 심각한 재정 위기에 직면해 있으며, 과거 회계 오류로 인해 상황이 악화되었습니다.
이 회사는 지난달 유동성 압박이 가중되어 인출을 중단한 후 대차대조표 구멍으로 인해 기관 고객이 자금에 접근할 수 없게 되었습니다.
75백만 달러 사라진 자금 동결 및 구조조정 진행 중
거래 회사 Susquehanna와 CME Ventures 등 주요 투자자들의 지원을 받은 BlockFills는 운영 안정화를 위해 구조조정 전문 컨설턴트에게 도움을 요청했습니다.
파이낸셜 타임즈의 보도에 따르면, 이 회사는 컨설팅 회사 BRG와 로펌 Katten Muchin Rosenman을 고용하여 구조조정 계획을 감독하도록 했습니다. 동시에 마크 렌지(Mark Renzi)를 최고 혁신 책임자로 임명하여 다음과 같은 임무를 맡겼습니다.
- 기업 지배구조 개혁 실행.
- 유동성 예측 개선.
- 내부 재무 통제 강화.
자금 유용 혐의 및 법원 명령
지난 주 맨해튼 연방법원이 고객사인 Dominion Capital에 대해 일시적인 접근금지 명령을 내리면서 회사의 어려움은 더욱 심화되었습니다. 이 판사의 명령은 블록필스가 고객 자금을 혼합하여 채굴 운영과 무담보 대출에 자금을 조달하기 위해 자산을 오용했다는 도미니언 캐피탈의 주장에 따른 것입니다.
법원 문서에 따르면, 블록필스 경영진은 디지털 자산이 개별 고객별로 분리되지 않았다는 사실을 인정했습니다. 오히려 하나의 연결 대차대조표에 합쳐져 손실과 운영 비용을 충당하는 데 일부 자금이 사용되었다고 합니다.
회계 오류 및 수십억 달러 보너스
블록필스가 과거 재무 보고서의 부정확성을 자백하면서 상황은 더욱 악화되고 있습니다. 대표적인 사례는 2024년 조정 이익이 90만 달러에 불과했음에도 불구하고 직원들에게 1,200만 달러의 보너스를 지급한 것입니다.
이러한 감독 소홀로 인해 거의 8천만 달러의 적자가 발생했으며, 회사는 운영 안정화를 위해 신규 자본을 조달하기 위해 잠재 투자자들에게 이 수치를 공개했습니다.
The Investors Risk Losing Their 37백만 주
투자자들은 블록필스의 투자자들은 앞서 언급한 수스케한나와 CME 벤처스를 포함해 3700만 달러 상당의 지분을 잃을 위험이 있습니다.
다른 암호화폐 대출 기관이자 블록필스의 주주인 넥소도 이전에 채굴 활동에 자금을 지원하기 위해 회사에 대출을 제공한 적이 있습니다. 그러나 보고서에 따르면 넥소는 이전에 체결한 계약의 결과로 더 이상 회사에 대한 노출이 없습니다.
우리는 회사를 가장 강력한 위치에 놓기 위해 여러 가지 방법을 적극적으로 추구하고 있습니다."라고 BlockFills는 말했습니다."라고 보고에 의해 보도되었습니다
블록필스의 위기는 2022년 이른바 '암호화폐 겨울'에 발생한 다른 유명 암호화폐 대출 및 거래 플랫폼의 붕괴를 반영하며, 셀시우스 네트워크, 보이저 디지털, 블록파이 및 FTX 등이 부적절한 리스크 통제와 변동성이 큰 시장으로 인해 무너졌습니다.
유동성 동결과 지속적인 구조조정은 기관 참여자들이 암호화폐 부문에서 여전히 직면한 지속적인 상대방 위험을 강조합니다.
블록필은 종합적인 계획을 수립하면서 고객과 긴밀하게 소통하고 있다고 밝혔습니다. 또한 향후 유사한 실수를 방지하기 위해 이미 프로세스 및 내부 통제에 대한 변경 사항을 구현했다고 지적했습니다. 구조조정 계획의 성공 여부에 따라 블록필스가 암호화폐 대출 업계에서 유명한 실패 사례의 대열에 합류할지 아니면 회복할 수 있을지 결정될 것입니다.
