7월 토네이도 캐시를 위한 로마 스톰의 시험판

미 법무부가 제기한 혐의에는 미국 제재 위반과 돈세탁 음모가 포함됩니다.

암호화폐 믹서인 토네이도 캐시의 개발자인 로만 스톰은 7월에 재판을 받게 될 것입니다. 제이 클레이튼 연방 검사가 판사에게 보낸 서한에 따르면, 스톰은 이전에 발표된 혐의 중 몇 가지에 대해 기소될 것이며, 한 가지는 기각될 것입니다.

이 믹서는 암호화폐 거래를 익명화하여 다른 암호화폐와 섞어 자금의 출처와 목적지를 숨기는 데 사용됩니다. 프라이버시 강화와 불법적인 자금 세탁에 모두 사용됩니다.

연방 검찰은 스톰이 자금 세탁 음모에 가담하고 무단 송금 사업을 운영했으며 미국의 제재를 준수하지 않았다고 주장할 것입니다. 재판은 7월 14일로 예정되어 있습니다.

"정부는 고의로 자금 세탁, 제재 회피, 범죄 활동에서 나온 자금 이체를 공모한 스톰을 계속해서 기소하고 있습니다."라고 법무부 대변인이 Decrypt에 말했습니다.

법무부는 또한 비인가 송금 사업 운영 음모 혐의는 기각될 것이라고 밝혔습니다.

비영리 옹호 단체인 코인 센터의 이사 피터 반 발켄버그에 따르면, 이러한 혐의는 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 2019년에 발표한 지침에 위배되는 것이라고 합니다. 반 발켄버그는 FinCEN의 가이드라인에 따르면 토네이도 캐시와 같은 '비수탁' 법인은 송금업체로 간주되지 않는다고 설명했습니다.

Tornado Cash의 법적 사가: 제재에서 체포, 역사적인 판결까지

2022년, 미국 해외자산통제국(OFAC)은 70억 달러의 불법 수익금 세탁을 용이하게 했다는 이유로 Tornado Cash를 블랙리스트에 올렸습니다.

그해 말, 이 믹서의 개발자인 알렉세이 페르체프는 자신이 만든 서비스를 통해 12억 달러를 세탁한 혐의로 2024년 5월 체포되어 5년 4개월의 징역형을 선고받았습니다. 이는 소프트웨어 개발자가 자신의 코드를 제3자가 불법적으로 사용한 혐의로 유죄 판결을 받은 최초의 사례였습니다.

또 다른 토네이도 캐시 설립자인 로만 세메노프와 로만 스톰도 기소되었는데, 전자는 부재 중이고 후자는 2023년 여름에 체포되었습니다. 스톰은 이후 200만 달러의 보석금을 내고 무죄를 인정하고 석방되었습니다.

2024년 11월 말, 미국 법원은 토네이도 캐시에 대한 제재가 불법이라고 선언했습니다. 판사들은 암호화폐 믹서의 스마트 계약을 승인함으로써 OFAC가 관할권을 넘어섰다고 판결했습니다.
올해 3월, 이 서비스는 미국 법무부의 제재 목록에서 삭제되었습니다. 그보다 한 달 전, 페르체프는 감옥에서 석방되어 가택 연금 상태로 항소를 기다리는 중이었습니다.