미국 법원이 비트멕스에 또다시 1억 달러의 벌금을 부과했습니다. 무슨 일이 있었나요?

2024년 여름, 이 플랫폼은 이전에 1억 1천만 달러의 벌금을 내기로 합의했지만 법원은 이를 불충분하다고 판단했습니다.

미국 법원이 암호화폐 파생상품 거래소 비트멕스에 미국 은행비밀법 위반으로 1억 달러의 추가 벌금을 부과했다고 더블록이 보도했습니다. 이 거래소는 앞서 1억 1천만 달러의 벌금을 내기로 합의한 바 있습니다.

BitMEX는 2014년에 설립되었습니다. 2020년 10월, 미국 당국은 이 플랫폼과 설립자인 아서 헤이즈, 벤자민 델로, 사무엘 리드, 그레고리 드와이어 비트멕스 CEO를 법 위반 혐의로 기소했습니다: 거래소가 필수 자금세탁방지(AML) 시스템을 구현하지 않았고 고객 확인(KYC 절차)을 하지 않았으며 상품선물거래위원회(CFTC)에 등록하지 않고 미국 고객에게 서비스를 제공했다는 것입니다.

4인 모두 유죄를 인정하고 형을 선고받고 벌금 지불에 합의했습니다. 그 후 그들은 비트멕스를 떠났습니다. 2021년 1월까지 암호화폐 거래소의 모든 사용자는 인증 절차를 완료했습니다.

플랫폼 창립자들은 거래 플랫폼에 필요한 시스템을 의도적으로 만들거나 구현하지 않았다고 인정했습니다. 미국 법무부는 이로 인해 암호화폐 거래소가 자금세탁을 위한 최고의 플랫폼이 되었다고 주장합니다.

보고서에 따르면 검찰은 비트멕스가 5년 동안 미국 법을 위반해 약 13억달러의 수익을 창출했다고 주장했습니다. 판사는 초기 1억 1천만 달러의 벌금이 충분한 처벌이 아니라고 판결했습니다.

"자금세탁방지 및 고객알기제도는 미국인을 사기로부터 보호하고 자금 세탁을 방지하며 테러 자금 조달을 방지합니다. 암호화폐 거래소 플랫폼을 포함한 모든 금융 기관이 미국 경제와 국가 안보를 보호하기 위해 이러한 규정을 준수하는 것이 중요합니다."라고 미국 변호사 Matthew Podolsky는 법원에 말했습니다.

비트멕스: 암호화폐 파생상품 거래의 선구자

비트멕스는 투자자가 레버리지 베팅을 할 수 있는 선물 계약과 같은 암호화폐 파생상품을 제공한 최초의 거래소 중 하나였습니다. 코인게코에 따르면 1월 16일 현재 비트멕스의 일일 파생상품 거래량은 약 8억 1,600만 달러에 달합니다. 이 플랫폼은 224개의 거래 쌍을 제공하며, 그 중 BTC/USD 쌍의 거래량은 5억 5200만 달러 이상입니다.

아더 헤이즈는 암호화폐 시장에서 가장 논란이 되는 인물 중 한 명으로 꼽히는 비트멕스 설립자 중 한 사람입니다. 그는 글로벌 경제에서 암호화폐를 주제로 한 장문의 에세이와 대담한 예측으로 유명합니다.

2024년 12월 중순, 그는 1월 20일로 예정된 도널드 트럼프의 취임식을 앞두고 암호화폐 시장이 하락할 것으로 예상한다고 말했습니다. 그는 트럼프가 공약을 신속하게 이행하지 못할 것이며, 이를 깨달은 암호화폐 투자자들이 실망감에 자산을 팔기 시작할 것이라는 예측을 근거로 들었다.