검찰은 샘 뱅크먼프리드에게 추가로 네 가지 형사 혐의를 적용했다고 밝혔다.
이 새로운 기소장은 "2019년부터 2022년 11월까지 피고인 새뮤얼 뱅크먼프리드(일명 'SBF')는 자신이 설립하고 감독한 암호화폐 기업들의 운영에 개입했다"라는 문장으로 시작한다.
기존 혐의에 더해 검찰은 SBF가 은행 사기 공모와 무허가 자금 송금업 운영 공모 혐의로도 유죄라고 밝혔다. 앞서 SBF는 뉴욕 남부지방법원에서 다음과 같은 혐의로 기소된 바 있다.
- 사기 공모
- 채권자 사기 공모
- 원자재 사기 공모
- 증권 사기 공모
12월 그는 FTX 거래소 제국의 파국적 붕괴 이후 바하마에서 체포됐다. 업계는 그로 인한 막대한 금전적 손실과 이후 강화된 감독의 여파에서 아직 벗어나지 못하고 있다.
뱅크먼프리드는 FTX 이용자들에게 예치금이 안전하게 분리 보관될 것이라고 장담했지만, 실제로는 거래소가 고객 자산을 뱅크먼프리드와 알라메다의 개인 비용을 무이자로 충당하는 데 상시적으로 사용했다는 주장이 나왔다. 이로 인해 이용자들은 심각하지만 드러나지 않은 위험에 노출됐다. 또한 뱅크먼프리드는 FTX가 알라메다의 암호화폐 거래 및 투자와 무관하다고 주장했지만, 실상은 다른 것으로 알려졌다.
FTX의 운영상 문제에 더해, 이번 기소장은 SBF가 자신이나 자신의 기업들과 연관되기를 원치 않았던 정치 운동에 자금을 대기 위해 타인을 이용한 정황을 새롭게 다루며 불법 후원 의혹도 제기하고 있다.
"뱅크먼프리드는 양대 주요 정당 후보들과 다양한 정치 성향에 상당한 규모의 후원금이 전달되도록 했다"라고 기소장은 밝혔다. "그러나 뱅크먼프리드는 진보 성향 후원자로 알려지거나 공화당 후보들과 공개적으로 연관되는 것을 원하지 않았다.
특정 후원과의 연관성을 숨기고 싶었던 경우, 뱅크먼프리드는 다른 사람들과 공모해 해당 후원금이 FTX 직원 명의로 지급되도록 했다[CC-1, CC-2].
