토네이도 현금 시험판: OFAC 제재 금지

지난 주 뉴욕에서 카테리나 폴크 파이알리나 판사는 토네이도 캐시 개발사 로마 스톰에 대한 재판의 마지막 심리를 마치고 중요한 예비 결정을 내렸습니다. 그녀는 2022년 8월 해외자산통제국(OFAC)이 부과하고 2025년 3월에 해제된 가속 제재에 대해 당사자들이 논의하는 것을 금지했습니다. 판사에 따르면, 특히 제재가 스톰의 행위와 직접 관련이 있음을 보여주는 명백한 문서가 없는 상황에서 이에 대해 이야기하는 것은 배심원들에게 혼란을 줄 수 있다고 합니다.

법원은 이미 토네이도 캐시에 대한 제재가 불법이라고 판결한 바 있습니다(Tornado Cash에 대한 제재가 불법이라는 판결을 내렸습니다. 2025년 3월, 미국 재무부는 텍사스 지방법원의 판결에 위배된다는 이유로 제재를 해제했고, 이후 항소법원에서 이를 유지했습니다. 파이알리나 판사는 더 이상 존재하지 않는 형벌에 근거한 스톰의 '가상의 죄책감'을 배심원단에게 전달하는 것은 허용되지 않는다고 지적하며 "기술적으로 더 이상 존재하지 않는 것에 대해 죄책감을 느낄 수는 없다"고 말했습니다."

그러나 판사는 검찰이 이른바 '유니콘', 즉 스톰의 행위와 제재를 직접 연결하는 핵심 문서를 제출할 경우 이 문제를 다시 논의할 수 있다는 유보적 판단을 내렸습니다. 검찰은 다음 주 수요일까지 제출해야 합니다.

스톰의 변호인단이 제출한 다른 신청은 기각되었습니다. 특히 법원은 스톰과 그의 팀이 약 1,200만 달러에 TORN 토큰을 판매하고 부동산을 매입했으며 토네이도 캐시에 자금 세탁을 용이하게 하는 도구를 장착하는 등 네트워크에서 이익을 얻었다는 증거를 인정했습니다. 스톰이 북한과 연계된 해커 라자루스 그룹과 협력했다는 증언도 받아들여졌습니다.

검찰은 스톰이 토네이도 캐시에 적용할 수 있었던 자금세탁방지 및 고객신원확인(AML/KYC) 조치를 고의로 회피하여 온라인 범죄를 조장했다는 내용의 전문가 보고서를 제출할 계획입니다.

표현의 자유와 관련하여 판사는 로마 스톰이 프라이버시의 중요성에 대한 자신의 신념을 표현할 수는 있지만 미국 헌법 수정 제1조를 적용할 수는 없다고 판결했습니다.

법원이 보유하고 있는 자료에는 스톰 외에도 다른 토네이도 캐시 개발자 알렉시 퍼체프(Alexey Pertsev)의 휴대전화 데이터도 포함되어 있습니다. 네덜란드 당국은 나중에 미국 에이전트에 의해 덮어씌워진 이 기기의 내용 사본을 넘겨주었습니다. 법원은 이 증거가 "임의로 선택되었다"는 변호인의 이의 제기를 기각하고 증거로 인정했습니다.

다음 예비 심리는 7월 11일 금요일 오후 3시에 열릴 예정입니다. 실제 재판은 7월 14일 뉴욕 맨해튼 연방법원에서 시작되며 약 4주 동안 진행될 예정입니다.

컨텍스트 및 관련성

Tornado Cash는 2019년에 출시된 탈중앙화 플랫폼으로, 거래 프라이버시를 유지하기 위해 암호화폐를 혼합할 수 있도록 설계되었습니다. 2022년 8월 OFAC는 해커 그룹 라자루스와 관련된 4억 5천만 달러 이상을 포함해 70억 달러 이상을 세탁했다고 주장하며 이 서비스를 SDN 목록에 추가했습니다.

그러나 2024년 11월 항소법원은 Tornado Cash의 스마트 컨트랙트를 '재산'으로 간주할 수 없다고 판결하여 국제 비상 경제권한법(IEEPA)에 위배되는 제재를 가했습니다. 이 결정으로 2025년 3월에 제재가 취소될 수 있는 길이 열렸습니다.

제재 취소에도 불구하고 로마 스톰은 여전히 대규모 자금 세탁, AML 위반, 무단 송금 서비스 운영 혐의로 기소된 상태입니다. 그는 최대 45년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. 그의 협력자인 알렉세이 페르체프는 이미 네덜란드에서 64개월의 징역형을 선고받았습니다.

로만 스톰의 사건은 디지털 프라이버시 권리와 개발자의 기술 범죄 사용에 대한 책임 사이의 경계를 규정할 수 있는 중요한 법적 판례로 여겨지고 있습니다. 저희는 7월 14일부터 시작되는 업데이트와 함께 재판을 계속 면밀히 추적할 예정입니다.