암호화폐 마켓 메이커를 설립한 러시아인이 미국 법무부와 합의하고 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했다.
암호화폐 마켓 메이커 고트비트의 설립자 알렉세이 안드류닌은 사기 및 암호화폐 시장 조작 혐의로 미국 법무부와 유죄 인정 합의를 맺었다. 합의에 따라 그는 약 2300만 달러 상당의 암호화폐를 몰수당하게 된다.
Gotbit founder Aleksei Andriunin struck a plea deal with U.S. prosecutors that will see him spend no more than 2 years behind bars for wire fraud and market manipulation. @cheyenneligon reportshttps://t.co/NnYVZY4OGc
— CoinDesk (@CoinDesk) March 20, 2025
출처: CoinDesk
안드류닌은 2024년 10월 6일 포르투갈에서 체포되어 2025년 2월 25일 미국 당국에 인도됐다. 그는 사기와 시장 조작 혐의를 받았다. 미국 법무부에 따르면 그는 이번 형사 사건의 다른 피고인들과 함께 밈코인과 인지도가 낮은 토큰의 거래량을 인위적으로 부풀리기 위해 허위 거래(워시 트레이딩)를 실행했다. 안드류닌은 러시아 영사관의 지원을 거부하고, 자신의 사건에 개입하지 말라는 서면 문서를 대사관에 보냈다.
2019년 코인데스크와의 인터뷰에서 안드류닌은 고트비트가 고객들을 위해 사용한 워시 트레이딩 전용 코드를 자신이 개발했다고 밝혔다. 미국 법무부는 기소장에서 이 발언을 인용하며 이를 시장 조작에 대한 직접적인 자백으로 간주했다.
FBI의 작전과 NexFundAI 사건
워시 트레이딩을 입증하기 위해 FBI는 자체 토큰인 NexFundAI를 만들고 동일한 이름의 회사를 등록한 뒤, “유동성을 창출”하기 위해 고트비트와 계약을 체결했다. NexFundAI의 거래량은 급격히 증가했다가 그만큼 빠르게 폭락하며 워시 트레이딩의 사용을 입증했다.
법원 합의: 암호화폐 2289만 달러 몰수
사법 합의의 일환으로 안드류닌은 총 2289만 달러 상당의 암호화폐를 몰수당하게 된다. 문서에 따르면 이 금액 중:
- 1870만 달러는 USDT(테더)이다
- 420만 달러는 USDC(USD 코인)이다
문서에는 이 자금에 벌금, 제재금, 세금, 구금 비용 또는 미국에 지불해야 할 기타 채무가 포함되지 않는다고 명시되어 있다.
안드류닌은 또한 차량, 현금 또는 기타 개인 자산이 포함될 수 있는 사건 내 추가 몰수 가능성을 수용하고, 이에 대한 이의나 항소를 포기했다.
이 러시아인은 전신 사기 및 시장 조작을 목적으로 한 공모 혐의와 함께 전신 사기 관련 추가 혐의 두 건에 대해 유죄를 인정했다. 첫 번째 혐의에 대해서는 최대 5년의 징역형을, 나머지 두 건에 대해서는 각각 최대 20년의 징역형을 받을 수 있다. 혐의에는 벌금, 배상 및 자산 몰수와 함께 출소 후 3년간의 보호관찰도 포함된다.
유죄 인정 이후 검찰은 최대 징역 2년과 보호관찰 3년을 권고하기로 합의했다. 자산 몰수와 관련해 검찰은 추가 벌금은 요구하지 않을 방침이지만, 안드류닌에게 손해배상을 명령할 예정이며 그 금액은 선고 시 결정된다.
